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北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第五次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次臨時股東大會。現就召開公司2019年第五次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年12月16日上午9:30點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市的議案》;

(二)《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途及可行性的議案》;

(三)《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》;

(四)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市相關事宜的議案》;

(五)《關于公司發行上市后三年股東分紅回報規劃的議案》;

(六)《首次公開發行股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案》;

(七)《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期回報填補措施的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

(十)《關于修訂對外投資管理制度的議案》;

(十一)《關于制定<北京銅牛信息科技股份有限公司章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次發行上市后適用的內部治理制度的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月關聯交易的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購買銀行理財產品及授權的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年12月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次臨時股東大會授權委托書

銅牛信息與神州邦邦簽署戰略合作協議

2019年10月31日,銅牛信息應邀參加了在海淀區神州數碼大廈舉辦的神州邦邦“邦聯盟”成立大會。公司執行副總經理高亦農,集成配置中心總監王為出席了會議。會議以“聚焦IT平臺生態力量,共建IT行業生態圈”為主旨,共同探討IT行業未來發展之路,致力于聯合“邦聯盟”優秀的IT平臺資源,激活傳統IT行業的創新能力,培育衍生IT產業生態鏈條,讓IT廠商、分銷商、集成商、服務商以及全國有IT服務需求的企業都能從中獲取到各自的商業價值,從而打造共享、眾創、共贏的生態體系,持續推動IT行業生態體系、誠信體系的建立。公司集成配置中心總監王為代表銅牛信息與神州邦邦在此次會議上簽署了戰略合作協議。

神州邦邦“邦聯盟”聚集IT行業服務公司、廠商代理公司、IT服務商,成員共建IT服務網絡新平臺,做到訂單資源和工程師資源及時共享,為企業提供充足的IT服務資源池,建立資源共享聯盟模式。針對傳統IT服務面臨觀念、安全、項目風險以及售后保障等等諸多困境,和企業對于IT服務項目實施及需求落地的把控不理想的現狀,神州邦邦“邦聯盟”以獨立第三方IT技術服務生態平臺神州邦邦的強大IT資源池為基石,力爭帶領IT行業生態圈沖破困境與束縛,開創IT服務的新時代。相比于傳統的IT服務模式,“邦聯盟”的服務可以做到性價比更高、覆蓋面更廣、響應更及時等特點。此次銅牛信息與神州邦邦簽署戰略合作協議,將進一步推動雙方在IT服務領域的深度合作,為實現雙方合作共贏奠定堅實的基礎。

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第四次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
3. 會議地點:本公司三層會議室
4. 會議召開方式:現場投票表決
5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題
(一)《關于增加經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、 出席會議對象
1. 截止2019年10月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。
2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法
1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。
3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
聯系電話: 010-52186986
傳 真: 010-52186918
聯 系 人: 劉毅
郵政編碼: 100061

五、 其他事項
出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月23日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

(四)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(五)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月16日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月5日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月10日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月10日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月6日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

北京銅牛信息科技股份有限公司召開2019年第三次臨時股東大會的通知

北京銅牛信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次臨時股東大會。現就召開公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月5日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月3日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

北京銅牛信息科技股份有限公司董事會

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

銅牛信息順利完成第三屆董事會改組工作

2019年6月18日,銅牛信息召開了2019年第二次臨時股東大會,審議通過了增選獨立董事的議案,按照上市公司的要求完成了對公司第三屆董事會的改組工作。

銅牛信息第三屆董事會改組完成后,公司董事會由吳立、定光秀、賈曉斌、高鴻波、李曉東、張晨穎、詹朝輝等七名董事組成,吳立先生任公司董事長,董事高鴻波先生任公司總經理。公司董事會聘任李曉東、張晨穎、詹朝輝為第三屆董事會獨立董事。獨立董事李曉東現任中國軟件科學院清華大學公共管理學院教授、中國科學院計算技術研究所研究員、博士研究生導師。曾任中國互聯網絡信息中心(CNNIC)主任、互聯網域名管理技術國家工程實驗室主任、互聯網名稱與數字地址分配機構(ICANN)副總裁,是享受國務院特殊津貼的互聯網領域知名專家。獨立董事張晨穎現任清華大學法學院副教授、博士生導師,兼任競爭法研究中心主任,在法學研究、律法實踐方面具有深厚的學術底蘊。獨立董事詹朝輝現任北京天圓開資產評估有限公司副總經理、北京汽車股份有限公司獨立監事,曾在多家會計師事務所主持工作,在資產評估、會計審計方面具有豐富經驗。


公司董事會改組后,新成立了審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會等專門委員會作為董事會的下設機構開展相關工作。其中,審計委員會由詹朝暉、張晨穎、賈曉彬組成,詹朝暉為主任委員;提名委員會由張晨穎、李曉東、高鴻波組成,張晨穎為主任委員;薪酬與考核委員會由李曉東、詹朝暉、定光秀組成,李曉東為主任委員;戰略委員會由吳立、李曉東、高鴻波組成,吳立為主任委員。

公司董事會按照上市公司要求完成改組,并成立了四個專門委員會,進一步完善了公司法人治理結構,通過引入外部監督機制,有利于強化工作過程中的監督與治理,促進公司管理水平的提升。同時,根據公司業務發展及內部治理需要,經公司總經理提名,公司董事會決定聘任李超成、樊紅濤、劉毅為副總經理,聘任劉鵬秀為財務總監,構建起完善的經營管理組織架構,為公司經營發展有序、高效開展奠定了堅實的基礎。

銅牛信息數據中心順利通過等級保護三級測評

2019年6月21日,銅牛信息數據中心基礎網絡環境等級保護定級專家測試評審會在公司總部三層會議室召開。此次等級保護測評的專家組由中國信息通信研究院安全研究所網絡安全研究部副主任廖璇、國家信息技術安全研究中心測評部部長劉志磊、公安部一所高級測評師王昱鑌組成。公司執行副總經理高亦農、運營總監李欣以及網維中心、經理辦相關負責人參加了會議。


測評專家組在認真聽取銅牛信息運營總監李欣對公司近年來在網絡基礎架構、網絡安全策略、網絡安全設施、網絡安全監控和網絡安全管理制度等方面的情況匯報后,專家組經過充分論證,將銅牛信息數據中心基礎網絡環境的安全等級保護定級為第三級。

銅牛信息始終高度重視網絡安全建設工作,在網絡安全體系建設上持續加大投入,高效的為銅牛信息數據中心和京津冀國資云平臺上的政府、金融、國資等行業客戶保駕護航。此次銅牛信息數據中心順利通過等級保護三級測評,充分肯定了公司在網絡安全方面工作所取得的成績,為公司未來快速健康發展奠定了堅實的基礎。

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